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508 entries were found.

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ASKI uses a Social Dashboard for Board Reports

Example of the visual social dashboard that ASKI in the Philippines uses to keep its board informed.

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Guide/Manual

Transparencia de Promociones y Ventas

Una lista de verificación para proveedores de servicios financieros.

Este recurso brinda una guía práctica para mejorar la transparencia en la promoción de productos financieros. Contiene cinco listas de verificación con buenas prácticas para ofrecer préstamos individuales o grupales, productos de ahorro y servicios para clientes con necesidades especiales. Enfocado en el primer contacto con el cliente, resalta la importancia de usar un lenguaje claro, métodos de comunicación adecuados y materiales acordes al nivel de educación financiera. Las instituciones pueden adaptar las listas a sus propios productos y procesos de venta, fomentando una comunicación ética y efectiva desde el inicio de la relación con el cliente.

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Guide/Manual

Mejores Prácticas en Estrategias de Cobranza

Este documento presenta las mejores prácticas en estrategias de cobranza para instituciones de microfinanzas (IMF), destacando su rol estratégico dentro del ciclo crediticio. Se abordan errores comunes en las etapas previas a la mora, la importancia del análisis y seguimiento personalizado de clientes morosos, y se advierte sobre prácticas inadecuadas como refinanciaciones sin evaluación real. No reemplaza asesoría profesional ni normativa legal vigente.

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Guide/Manual

Manual de Entrenamiento de Oficiales de Préstamos-Banco Solidario Bolivia

Este manual del Banco Solidario Bolivia es un recurso institucional destinado exclusivamente a la formación de asesores de crédito. Proporciona lineamientos sobre su perfil, funciones, ética profesional, y procesos comerciales y crediticios. Además, detalla productos financieros como el microcrédito y seguros asociados. Su contenido debe ser utilizado únicamente con fines educativos o internos. El manual busca garantizar un servicio de calidad y el fortalecimiento de las microempresas mediante asesoría efectiva y responsable.

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Guide/Manual

Educando a los Clientes Sobre la Protección al Cliente: Guía para Proveedores de Servicios Financieros

Esta herramienta educativa se basa en los 6 Principios de Protección al Cliente de la Smart Campaign, la cual está actualmente desactualizada. El estándar vigente incluye 8 Estándares de Protección al Cliente. Sin embargo, la guía sigue siendo un recurso útil para que los proveedores de servicios financieros eduquen a sus clientes sobre cómo protegerse, tomar decisiones informadas y comprender sus derechos y responsabilidades. Incluye guiones para el personal, una tabla detallada de responsabilidades y materiales que pueden utilizarse en capacitaciones o como apoyos visuales para los clientes.

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Guidelines

Lineamientos de Cobro para Proveedores de Servicios Financieros

Desarrollado por The Smart Campaign, este recurso proporciona orientación práctica para que las instituciones financieras evalúen y mejoren sus políticas y prácticas de cobranza. Incluye listas de verificación, ejemplos de contenido para manuales y herramientas de capacitación diseñadas para promover un comportamiento ético y respetuoso hacia los clientes. También ofrece ejercicios grupales que ayudan al personal a manejar dilemas éticos y situaciones complejas, garantizando el reembolso de manera responsable. Aunque la campaña ya no está activa, esta herramienta sigue siendo útil para instituciones comprometidas con la protección al cliente y la sostenibilidad operativa.

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Guidelines

Ahorros Smart: Protección al Cliente en el Proceso de Ahorros

Aunque la Smart Campaign ya no está activa, esta guía sigue siendo una herramienta útil y vigente para instituciones de microfinanzas que buscan integrar prácticas de protección al cliente en el proceso de ahorro. Divide el proceso en cinco fases clave (promoción, aprobación, administración, retiros y cierre) y describe cómo aplicar buenas prácticas en cada punto de servicio. Incluye recomendaciones prácticas tanto para políticas como para operaciones, alineadas con los principios de protección al cliente. Es adaptable a diversos tipos de instituciones financieras.

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BRAC Example of Client Training Materials at Time of Disbursement

This is a sample pre-disbursement orientation guide used by BRAC to inform clients about loan products, conditions, rights, responsibilities, and financial best practices. It serves as an informative example and should not replace official institutional guidance.

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SEF Customer Care Centre Complaints Procedure

This document outlines the customer care complaints procedure used within a financial service provider. It explains how to handle general complaints, escalation rules if no feedback is received within 7 working days, and how to respond to priority issues. It also includes follow-up requirements and full resolution logging. This resource is useful for customer care and operations teams and can be adapted to other institutional settings.

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Loan Evaluation Sample Form

This document is a sample loan evaluation form used by financial service providers. It illustrates key criteria and basic information required before approving a loan. It should not be used as a substitute for official institutional policies.

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